来源：江西晨报网 为积极响应“3·15”消费者权益保护教育宣传周活动号召，进一步提高社会公众洗钱风险防范意识，保护消费者合法权益，富德生命人寿宜春中支近日开展了...

来源：安青网 为进一步提升社会公众的反洗钱意识，有效预防和打击洗钱、恐怖融资等犯罪活动，3月14日，中国人民银行安徽省分行反洗钱处在天山法制公园广场组织开展了“...

来源：财联社 记者获悉，中证协目前正就《证券公司反洗钱可疑交易报告数字化运用示范实践（征求意见稿）》征求行业意见，其中提供了两套券商已实践范本。根据征求意见...

来源：河南高教 为发挥反洗钱在维护国家经济金融安全中的重要作用，提高在校师生风险防范意识，持续深入推进反洗钱宣教基地建设。3月13日上午，由中国人民银行新乡分行...

来源：齐鲁晚报 爽快下单、迅速转账、找人提货……近日出现一种针对实体商户的诈骗手段,诈骗团伙通过购买高档烟酒、珠宝等贵重物品的方式,完成“打款—提货—变现”的...