来源：央视新闻客户端 公安部近日发布提示，一种通过购物卡转移涉诈资金的诈骗洗钱新套路，在全国多地高发。有诈骗分子利用购物卡不记名属性实施诈骗，先是诱使受害者...

来源：日照新闻 金融犯罪形势日益严峻。近年来，伴随国内外经济环境的深刻变化，洗钱犯罪呈现高发态势，其风险已渗透至社会生活的各个领域，不仅严重侵害了人民群众的...

来源：大江网 为进一步增强职工“反洗钱”意识，提升职工“反洗钱”工作水平，全面推动“反洗钱”工作有序开展，近日，人保财险奉新支公司举行“反洗钱”知识培训。 此...

来源：法治日报-法治网 “大额订单、‘神秘顾客’豪掷千金”，一家花店老板做梦都没想到自己竟然被卷进一起洗钱案中…… 近日，贵州省毕节市纳雍县一花店老板余女士接...

来源：经济网 近日，农发行云南省分行聚焦新《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）开展了一系列形式多样、内容丰富的学习宣传活动。 领导干部带头学，以...