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2025.03 星期四来源:极目新闻 “我要给‘扶贫项目严主任’转4万8!”日前,一位老年客户陈某急匆匆走进邮储银行广水市支行营业部。支行柜员发现客户神色紧张,频繁查看手机微信,立...
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2025.03 星期四来源:成都检察 “他们打牌要换点现金,我就把二维码给他,哪里晓得还会成为别个洗钱的帮凶嘛!” “对啊,我们这些茶楼开门做生意,肯定常备现金,顾客来打牌,他有兑...
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2025.03 星期四来源:上游新闻 近日,重庆市万州区公安局陈家坝派出所破获一起利用黄金交易转移涉诈资金的案件,成功为受害群众追回8.4万元全额损失,并揭开诈骗团伙“洗钱”的隐蔽手...
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2025.03 星期三来源:平安银川V 近日,贺兰县公安局联合山东警方破获一起跨省电信网络诈骗案,成功拦截涉案资金23万元并追回一辆价值23万元的二手奔驰轿车,有效遏制了犯罪分子利用二...
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2025.03 星期三来源:上观号:上海静安 近年来,电信网络诈骗犯罪频发,一些不法分子将目光投向网约车行业,将司机和车辆变为“洗钱工具”。近日,静安区人民检察院就办理了这样一起...