来源：经济网 面对当前国内外复杂的经济形势和新型洗钱风险挑战，农发行四川宣汉县支行充分认识到反洗钱工作的重要性和紧迫性，在全行范围内深入开展了反洗钱风险排查...

来源：红网 为切实履行社会责任，全面普及反洗钱知识，进一步提高公众对洗钱犯罪的防范意识和识别能力，构建和谐稳定的金融环境。近期，中国农业发展银行长沙市开福区...

来源：荆楚网 近日，一名70岁左右的老年客户陈某匆匆走进邮储银行广水市支行营业部大厅，从随身口袋掏出48000元现金，要求汇往多个指定账户，该行营业主管立即警觉，耐...

来源：新京报 以“网络兼职”为名招募团伙成员，在前端电诈分子得手后添加被害人好友并绑定对方送出的“亲属卡”，迅速扫码支付或转账卡内授权金额，以此转移涉诈资金...

来源：中新网 以“网络兼职”为名招募团伙成员，在前端电诈分子得手后添加被害人好友并绑定对方送出的“亲属卡”，迅速扫码支付或转账卡内授权金额，以此转移涉诈资金...