来源：新丝路传媒网 随着金融环境新的发展变化，工行安康石泉县支行通过强化全员和客户的教育宣传、客户身份识别核查、员工反洗钱履职知晓等措施，有效预防和发现洗钱...

来源：券商中国 日前，上海市公安局召开新闻发布会时透露，近期，上海警方成功捣毁一个利用社交软件"亲属卡"功能转移涉诈资金的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人30名，涉...

来源：检察日报 ◆ 面对手段错综复杂、犯罪链条越来越长的洗钱犯罪，如何准确把握和适用法律将罪犯绳之以法，是办案人员思考最深的问题。 ◆ 地下钱庄已成为不法分子从...

来源：黔南热线 为进一步优化反洗钱工作的外部环境，切实履行金融机构反洗钱的社会责任，提高群众防范洗钱风险的意识，工行都匀惠水支行宣传小组积极行动，于2025年3月...

来源：经济网 面对当前国内外复杂的经济形势和新型洗钱风险挑战，农发行四川宣汉县支行充分认识到反洗钱工作的重要性和紧迫性，在全行范围内深入开展了反洗钱风险排查...