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来源：券商中国 日前，上海市公安局召开新闻发布会时透露，近期，上海警方成功捣毁一个利用社交软件"亲属卡"功能转移涉诈资金的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人30名，涉...

来源：检察日报 ◆ 面对手段错综复杂、犯罪链条越来越长的洗钱犯罪，如何准确把握和适用法律将罪犯绳之以法，是办案人员思考最深的问题。 ◆ 地下钱庄已成为不法分子从...

来源：黔南热线 为进一步优化反洗钱工作的外部环境，切实履行金融机构反洗钱的社会责任，提高群众防范洗钱风险的意识，工行都匀惠水支行宣传小组积极行动，于2025年3月...