来源：新京报 4月1日，根据中国人民银行发布的消息，近日，中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议。会议要求，2025年要充分认识反洗钱工作面临的新形势，积极推动反洗...

来源：红网 近期，针对账户涉诈风险持续上升的趋势，农发行湖南省分行积极响应总行《关于加强结算账户涉诈风险防控工作的通知》等一系列部署要求，多措并举，成功遏制...

来源：经济参考报 记者4月1日从央行官网获悉，中国人民银行近日召开2025年反洗钱工作会议。会议提到，要全面落实“基于风险”的管理理念，加快推动金融业反洗钱监管优...

来源：中国警察网 近日，内蒙古自治区赤峰市公安局以快制快、重拳打击，打掉一个洗钱犯罪团伙。 2月，松山分局反诈中心接到上级移交的线索，称许某名下一银行卡涉及电...

来源：检察日报 ◆严查细查资金流水账目，既有利于明确上游受贿犯罪所得资金去向和各类账户的往来联系，区分资金性质，也有利于辅助判断犯罪嫌疑人有没有达到掩饰、隐...