来源：北京日报客户端 当他人以“周转资金”为由要借用收款码并承诺给予一定报酬时，中小企业主和个体商户务必要提高警惕，这很可能是在帮电诈组织“跑分”洗钱。记者4...

来源：潮新闻 近期，全国多地出现以“刷单返利”“虚假投资”为名，诱导受害人购买大额超市购物卡的新型诈骗案件。诈骗分子根据受害者提供的卡号和密码，通过非法渠道...

来源：中国新闻网 记者今天从北京市公安局获悉，近期，海淀警方在市局经侦总队牵动下，持续对帮助境外信用卡诈骗、电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙开展打击。案件...

来源：封面新闻 4月7日，封面新闻记者从四川遂宁警方获悉，日前遂宁安居区市民陈某在网友的诱导下，下载了一款名为“国家乡村振兴”的APP申领“扶贫款”，却步步陷入诈...

来源：中国经济新闻网 为深入贯彻落实江西省“平安建设宣传月”部署要求，切实履行金融机构反洗钱社会责任，3月21日以来，兴国农商银行以“携手共建平安江西 同心共享...