来源：央广网 为进一步强化反洗钱知识与法律法规的普及，切实维护社会公众的合法权益，守护社会稳定，邮储银行江西省分行于今年3月在全辖范围内组织开展了以“远离洗钱...

来源： 今晚报 女子到银行开卡理由是用于还房贷，但却说不清房子的坐落地点……近日，天津市公安局河西分局越秀路派出所民警在银行进行反诈宣传时，成功拦截一起以“网...

来源：北京日报客户端 当他人以“周转资金”为由要借用收款码并承诺给予一定报酬时，中小企业主和个体商户务必要提高警惕，这很可能是在帮电诈组织“跑分”洗钱。记者4...

来源：潮新闻 近期，全国多地出现以“刷单返利”“虚假投资”为名，诱导受害人购买大额超市购物卡的新型诈骗案件。诈骗分子根据受害者提供的卡号和密码，通过非法渠道...

来源：中国新闻网 记者今天从北京市公安局获悉，近期，海淀警方在市局经侦总队牵动下，持续对帮助境外信用卡诈骗、电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙开展打击。案件...