来源：经济网 反洗钱对国家治理及经济社会稳定意义重大，农发行四川省分行营业部提高政治站位，坚守业务部门“一道防线”，履行政策性银行反洗钱职责。 新《中华人民共...

来源：江苏法治报 “去年底我们联手办理的夏某高利转贷案效果很好，充分体现了反洗钱联络站的‘同心拳’作用，经验可以继续在今年工作中沿用。” “市人行已和市监委、...

来源：平安吕梁 3月31日，交口县公安局刑侦大队接到某烟酒店老板报警，称其名下银行卡被外地公安机关冻结。民警迅速与当地公安对接，确认该银行卡于3月29日收到一笔3万...

来源：北京商报 围绕数字人民币，又有新谣言。4月13日，北京商报记者注意到，近期多个互联网平台出现“上海即将成立数字人民币银行”“招募数字人民币推广员”等信息，...

来源：21世纪经济报道 4月10日，司法部与中国人民银行共同起草了《律师行业反洗钱工作管理办法（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），拟将从事特定法律服务的律师事...