来源：红网 只需银行卡走个账，即可领取“百万扶贫补贴”？这可不是天上掉馅饼，而是包着糖衣的陷阱。通过三招套路，犯罪分子就能把你的银行卡变成洗钱“中转站”。第...

来源：金融时报 “多亏反洗钱宣传，让我及时发现不对劲，赶紧报了警。”回想起不久前的经历，四川省阿坝州松潘县的贝母商户白某仍心有余悸。 前不久，有买家通过网络平...

来源：新京报 近日，内蒙古呼伦贝尔市公安局海拉尔区分局成功破获一起涉案范围广、作案手段隐蔽的电信网络诈骗洗钱案。办案民警历时43天跨越15个省份23座城市，抓获犯...

来源：菲律宾菲龙网 菲律宾央行(BSP)提醒其监管下的金融机构，应将负面媒体报道(NMR)监测纳入客户尽职调查流程，以防范潜在的洗钱风险。央行在最近的一份文件中指出：...

来源：金融界 日前，中国人民银行四川省分行发布多张罚单。四川省内3家银行被罚，合计罚款99.7万元。 具体来看，中国人民银行达州市分行发布罚单显示，四川银行达州分...