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2025.06 星期一来源:每日经济 据英国《金融时报》上周五报道,欧盟正考虑将俄罗斯列入反洗钱控制不力的“灰名单”。 此举得到了欧洲议会议员的大力支持,旨在加大对莫斯科的财政压力...
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2025.06 星期五来源:温州网 “刘女士,您刚取的23万元现金有涉诈嫌疑,请先靠边停车,等待核实!” 近日,温州市公安局鹿城区分局鞋都派出所接到反诈中心线索称,辖区市民刘女士有一...
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2025.06 星期五来源:FreeBuf DataVisor发布的《2025年欺诈与反洗钱高管报告》显示,当前欺诈者正在赢得AI技术竞赛,第一方欺诈行为持续增长,而割裂的系统架构制约着防御效能。这份...
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2025.06 星期五来源:大众网 为贯彻落实中国人民银行和上级行要求,筑牢金融安全防线,建设银行潍坊昌邑支行扎实推进反洗钱宣传下沉基层、深入群众,打通“最后一公里”,引导社会公...
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2025.06 星期四来源:上观 为全面落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》,持续提升银行业依法合规经营意识和服务水平,充分发挥反洗钱工作在维护金融安全、防范金融风险等方面的重...