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  来源：山东省委政法委 为了赚取“兼职费”，一群刚成年的在校大学生为境外诈骗分子提供洗钱、通话等服务。刚开始的人生，就留下了污点。近日，市公安局环翠分局从一宗...

来源：PANews PANews 6月8日消息，据 Decrypt 报道，美国司法部已提起民事没收诉讼，要求没收朝鲜 IT 工作者通过欺诈手段在美国和国外公司就业而洗钱的价值 774 万美元...

来源：每日经济 据英国《金融时报》上周五报道，欧盟正考虑将俄罗斯列入反洗钱控制不力的“灰名单”。 此举得到了欧洲议会议员的大力支持，旨在加大对莫斯科的财政压力...