来源：人民银行吉林省分行 为防范和打击治理洗钱等违法犯罪活动，深入贯彻反洗钱工作部际联席会议第十一次工作会议精神，进一步形成工作合力，12日，吉林省反洗钱工作...

来源：Cointelegraph 香港海关与香港大学合办的“区域打击洗钱能力建设工作坊：传统及数字时代的新挑战”自六月九日起一连四日举行，并于今日（六月十二日）圆满结束。...

来源：都市现场 近日，九江市柴桑区公安局赤湖派出所联合刑侦大队经过缜密侦查，成功破获一起利用“SuperCardX”恶意软件实施新型无卡取款、跑分洗钱的电信网络诈骗案...

来源: 特区新闻广场 两位顾客先后走进首饰店买黄金，问完价格后还得等手机里的答复。看到这样的客人，店员觉得蹊跷，就通知了民警。赶到的民警没有贸然行动，而是联合...

来源：21世纪经济报道 近年来，礼品卡作为一种便捷的预付消费凭证，在人们的生活中广泛普及。然而，礼品卡匿名性强、流通便利的特点，却令其成为跨境洗钱的“隐形通道...