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2025.06 星期四来源:21世纪经济报道 近年来,礼品卡作为一种便捷的预付消费凭证,在人们的生活中广泛普及。然而,礼品卡匿名性强、流通便利的特点,却令其成为跨境洗钱的“隐形通道...
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2025.06 星期四来源:中国法院网 近日,湖南省花垣县人民法院公开审理龙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,并作出一审判决:被告人龙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑十个月,并...
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2025.06 星期四转自:渤海证券财富管理 为增强大学生的反洗钱意识,提高防范洗钱风险的能力,进一步普及金融安全知识,渤海证券广东分公司秉承普及金融知识、增强师生对非法金融活动...
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2025.06 星期三来源:北青网 明知境外团伙利用犯罪资金购买彩票,3名男子仍通过代买彩票、兑奖回款等方式协助洗钱。近日,经贵州省遵义市红花岗区检察院提起公诉,法院经审理依法以掩...
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2025.06 星期三来源:湖南花垣法院 近日,花垣县人民法院公开审理龙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案并作出一审判决:被告人龙某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金...