来源：大众网 近日，农行微山县支行深入开展“反洗钱没有旁观者，你我都是责任人”的反洗钱金融知识宣传活动。活动期间，该行立足厅堂，工作人员在营业网点金融教育专...

来源：人民银行吉林省分行 为防范和打击治理洗钱等违法犯罪活动，深入贯彻反洗钱工作部际联席会议第十一次工作会议精神，进一步形成工作合力，12日，吉林省反洗钱工作...

来源：Cointelegraph 香港海关与香港大学合办的“区域打击洗钱能力建设工作坊：传统及数字时代的新挑战”自六月九日起一连四日举行，并于今日（六月十二日）圆满结束。...

来源：都市现场 近日，九江市柴桑区公安局赤湖派出所联合刑侦大队经过缜密侦查，成功破获一起利用“SuperCardX”恶意软件实施新型无卡取款、跑分洗钱的电信网络诈骗案...

来源: 特区新闻广场 两位顾客先后走进首饰店买黄金，问完价格后还得等手机里的答复。看到这样的客人，店员觉得蹊跷，就通知了民警。赶到的民警没有贸然行动，而是联合...