来源：界面新闻 今年6月是全国“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法金融活动宣传月。2025年6月10日，最高人民检察院发布一批检察机关打击非法集资犯罪典型案例，其中，刘...

来源：检察日报 明知境外团伙利用犯罪资金购买彩票，3名男子仍通过代买彩票、兑奖回款等方式协助洗钱。近日，经贵州省遵义市红花岗区检察院提起公诉，法院经审理依法以...

来源：PANews 澳大利亚联邦警察6月5日至6日联合多部门在布里斯班和黄金海岸展开14次突袭，捣毁一涉嫌通过装甲运钞公司将1.9亿美元现金转为加密资产的洗钱网络。涉案公...

来源：格隆汇APP 据英国金融时报，美国检方以逃避制裁及违反出口管制罪起诉加密货币支付公司Evita的创始人Iurii Gugnin，指控其洗钱超5亿美元并协助俄罗斯获取敏感技术...

  来源：山东省委政法委 为了赚取“兼职费”，一群刚成年的在校大学生为境外诈骗分子提供洗钱、通话等服务。刚开始的人生，就留下了污点。近日，市公安局环翠分局从一宗...