来源：华夏经纬网 据台湾“中时新闻网”报道，“假投资”诈欺集团首谋李安锦，涉嫌招揽大批人头申办公司，担任多家投资公司负责人，再以投资公司名义开设账户，佯称投...

来源：中国经营报 为切实维护金融秩序稳定，银行业加大力度落实反洗钱工作。 近期，宁德农商银行、南平农商银行等陆续发布公告称，将开展个人客户身份信息核实工作，并...

来源：海南特区报 为打击毒品犯罪，充分发挥刑事审判的惩罚、教育、警示功能，6月18日下午，在第38个“国际禁毒日”来临之前，海南东方法院公开审理一起贩卖毒品、洗钱...

来源：大江网 为切实提升员工对反洗钱工作的认识与应对能力，近日，农发行南丰县支行扎实开展反洗钱知识学习。 深化认识提站位，拧紧思想“总开关”。该行通过召开专题...

来源：红网 为切实履行金融机构反洗钱宣传义务，提升社会公众反洗钱意识，有效防范金融风险，6月13日，工商银行株洲分行在株洲火车站组织开展反洗钱集中宣传活动。 活...