来源：大众网 6月18日，中国农业银行曲阜支行联合济宁学院开展“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”主题宣传活动。活动针对群众关注的非法金融中介、地下钱庄、虚...

来源：大众网 为进一步强化广大居民群众的风险意识和责任意识，促进人民群众了解反洗钱基本知识，发挥金融机构反洗钱作用，加大对反洗钱风险的防范和打击力度。近日，...

来源：中国新闻网 最高人民检察院25日举行“高质效办好毒品案件 加强禁毒综合治理”新闻发布会。 最高检党组成员、副检察长苗生明介绍，2024年1月至2025年5月，全国检...

来源：搜狐 在第38个国际禁毒日来临之际，为深入贯彻落实禁毒与反洗钱工作要求，增强公众对毒品犯罪及洗钱风险的认识，农行顺德均安支行开展“6·26”国际禁毒日反洗钱...

来源：21世纪经济报道 只需下载一款APP，即可在线申请“几十万扶贫款”？近期21世纪经济报道记者注意到，有诈骗分子冒用“乡村振兴”“国家扶贫”名义，伪装成扶贫资金...