来源：搜狐 为进一步提升社会公众对洗钱犯罪的认知，增强全民反洗钱意识，筑牢维护金融安全的社会防线，近日，农发行微山县支行组织员工走上街头，开展“打击洗钱犯罪...

来源：劳动午报 近年来，信用卡诈骗案件时有发生，其中以“套现养卡”为手段的信用卡诈骗尤为突出。不法分子通过非法中介获取大量信用卡信息后，利用持卡人对卡片管理...

来源：金融一线 中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，自2025年8月1日起施行。从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外...

来源：快资讯 为进一步筑牢防范金融风险的“人民防线”，根据作安排，农发行大名县支行近期开展了以“了解反洗钱知识 遵守反洗钱法规”为主题的宣传活动。 活动期间，...

来源：快资讯 为深入贯彻落实国家关于反洗钱工作的最新政策要求，全面提升社会公众与员工的反洗钱意识和能力，宣传普及反洗钱法律法规，助力营造安全稳定的金融环境，...