来源：快资讯 为强化反洗钱合规管理，农发行新沂市支行聚焦6月反洗钱整改任务，以客户信息治理为抓手，全面排查风险隐患，切实提升反洗钱工作质效。 在专项整改中，该...

来源：金台资讯 为贯彻落实国家反洗钱法律法规要求，切实履行金融机构社会责任，近日，光大银行重庆分行永川支行组织开展新《反洗钱法》进校园专题宣传活动，旨在提升...

来源：中国新闻网 近年来，信用卡诈骗案件频发，其中以“套现养卡”为手段的信用卡诈骗尤为突出。不法分子通过非法中介获取大量信用卡信息后，利用持卡人对卡片管理的...

来源：大江网 近日，抚州市公安局高新分局刑警大队联合长岭派出所，成功打掉一个伪装成快递员工，利用网络购物卡交易的“跑分”洗钱团伙，抓获涉案人员4名，现场缴获手...

来源：日照新闻网 为增强社会公众反洗钱意识，保障人民群众切身利益，近日，浦发银行日照分行以反洗钱知识网络竞赛为契机，组织开展反洗钱集中宣传月活动。 浦发银行日...