来源：PANews 据 CoinDesk 报道，新加坡对该国最大的洗钱丑闻展开调查后，对包括瑞银和花旗集团在内的九家金融公司处以 2750 万新元（约合 2150 万美元）的罚款。该丑...

来源：证券日报 近日，中国人民银行印发的《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称《办法》）引发行业关注。《办法》将于2025年8月1日起施行。...

来源：中国互联网金融协会微信公号 中国互联网金融协会近日在京组织召开座谈会，深入调研了解网络小贷反洗钱实践进展。 会议围绕协会前期发布的《网络小额贷款从业机构...

来源：PANews 据Bitcoin.com报道，智利当局近日破获跨国犯罪组织“Tren de Aragua”利用加密货币的洗钱网络，逮捕52名嫌疑人。该组织通过银行账户和加密资产将非法所得...

来源：法治日报 近日，山西省运城市公安局盐湖分局雷霆出击，远赴成都，一举打掉一个买卖对公账户的洗钱犯罪团伙，抓获5名犯罪嫌疑人，追赃挽损68万元。 据悉，6月18日...