来源：环球网 为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称新《反洗钱法》），提升乡村居民的反洗钱意识与防范能力，近日，邮储银行河南省分行联合人...

来源：金融界 中国人民银行上海市分行近期公布的行政处罚信息，将正信银行推至舆论风口。该行因“未按规定履行客户身份识别义务”及“违反金融统计相关规定”两项违规...

来源：中国经营报 近期，诈骗分子利用商家收款码进行大额消费洗钱的案件呈高发态势。 《中国经营报》记者了解到，有诈骗团伙为快速洗钱，频繁在金店、花店、蛋糕店、烟...

来源：邮储银行河南省分行 为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称新《反洗钱法》)，提升乡村居民的反洗钱意识与防范能力，近日，邮储银行河南省...

来源：21世纪经济报道 今年上半年，金融机构共收到监管机构开出的罚单 3311张，罚没金额合计 9.78亿元，分别同比减少14.13%、24.24%。 一、上半年不同类型机构处罚情况...