来源：鲁中晨报 近日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调和有关部门协助下，经国家监委与有关国家执法机关密切合作，重大职务犯罪嫌疑人梁小菲在境...

来源：大象新闻 为进一步强化员工反洗钱合规意识，提升客户对反洗钱工作的认知度，近日，平安产险新乡县支公司组织开展修订后的《反洗钱法》学习宣传系列活动，多维度...

来源：山东省委政法委 “巨额扶贫款”是洗钱陷阱千万要小心！近日，海阳市公安局破获一起涉嫌为诈骗分子“洗钱”的案件，当场抓获三名犯罪嫌疑人。 警示案例 近日，海...

来源：21世纪经济报道 8月26日晚间，住房城乡建设部、中国人民银行印发《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》（以下简称《办法》），对房地产领域的反洗钱工作做出规定...

来源：第一财经 8月25日，最高人民法院、最高人民检察院（下称“两高”）联合就发布《关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（下...