来源：大江网-新法治报 南城县一女子陶某为赚取好处费，应网友要求，提供银行卡接收转账，后将收到的钱款帮忙代购黄金并邮寄，最终沦为电信网络诈骗分子的“洗钱工具人...

来源：大众网 为进一步提升贵金属经营主体反洗钱意识，有效防范洗钱风险。近日，聊城市市场监管局联合中国人民银行聊城支行、市公安局在金鼎购物中心开展了贵金属和宝...

来源：极目新闻 “老板，我打牌想兑点现金，借您银行卡帮忙转账、取个现，行不？”一句看似平常的请求，背后却可能是一场精心设计的“跑分”骗局。近日，由湖北省随州...

来源：极目新闻 虚拟货币交易暗藏玄机，竟成电诈团伙“洗钱”工具。近日，通山县公安局通羊派出所民警凭借敏锐洞察力，从一条不起眼的虚拟货币交易线索入手，抽丝剥茧...

来源：银行界网 近日，珠海建行全面开展"反洗钱守护行动"，构建起立体化金融安全防护体系。在各营业网点，电子显示屏滚动播放着精心制作的反洗钱宣传动画，生动形象地...