来源：PANews 据港媒信报报道，非营利组织香港数字资产反洗钱专业委员会（DAAMC）宣布在香港虚拟资产行业协会支持下设立，慢雾、圆币等参与，该组织致力于通过促进受规...

来源：北京商报 把银行卡借出去就能轻松赚“外快”？殊不知，这看似诱人的“捷径”背后，实则潜藏巨大风险。8月19日，北京商报记者调查发现，在社交平台的隐秘角落，非...

来源：中国吉林网 为深入贯彻落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》和《中华人民共和国反洗钱法》，切实加强对反电信网络诈骗与反洗钱知识的普及宣传，有效提升全民...

来源：西部法治报 8月14日，宝鸡市中级人民法院召开全市法院打击洗钱犯罪典型案例新闻发布会，通报了全市法院打击洗钱犯罪工作开展情况和工作成效，发布6件打击洗钱犯...

来源：凤凰网财经 近日，据中国人民银行湖北省分行官网消息显示，中付支付武汉分公司因未履行尽职调查义务和有关风险管理措施，未履行对异常账户、可疑交易的风险监测...