来源：辽宁日报 在大众认知中，只要遵纪守法就与洗钱无关。近期公安机关披露的案例警示，随着国家反诈力度升级，金融监管对线上资金流转的“防火墙”越筑越牢，狡猾的...

来源：弋江区发展和改革委员会 近日，中国人民银行联合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会研究起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存...

来源：第一财经 今年以来，反洗钱严监管持续推进。进入8月，仅半个月不到的时间，就有8家银行因反洗钱等多项违规被处以百万元级罚款，其中上海银行单笔罚没金额超过29...

来源：检察日报 低价慢充，72小时内到账，看似是薅到了羊毛，殊不知这背后存在陷阱—— “话费慢充”可能是帮人洗钱 “内部员工充话费，享78折优惠！”“72小时内到账...

来源：上海证券报·中国证券网 近期，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会研究起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》...