来源：时代财经 金融领域的反洗钱监管拟再度升级。 近日，央行等三部门联合起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（以下...

来源：北京日报 男子在商场内购买大量黄金，帮助诈骗分子进行“洗钱”。面对询问，男子以孩子筹备婚礼为幌企图蒙混过关，但在民警追问下，漏洞百出的谎言不攻自破。近...

来源：安徽交通广播 近日，合肥警方在侦办一起电信网络诈骗案件时，发现一个利用粮食交易进行洗钱的犯罪团伙。 令人惊讶的是，看似普通的小麦、玉米收购，竟成为犯罪分...

来源：上游新闻 近日，重庆渝中警方成功打掉一个假冒“U商”“证券公司专员”身份，专帮境外电诈集团向受害人上门收取涉诈现金的“取现换U”洗钱团伙。6名嫌疑人先后落...

来源：资讯中国 近年来，随着反洗钱监管体系的不断完善和执法力度的持续加强，犯罪分子传统的洗钱方式受到遏制，其手法也随之不断演变。从最初的银行取现、虚拟货币交...