来源：中国网 为深入贯彻落实国家反洗钱工作要求，切实履行金融机构社会责任，保障普惠金融业务健康、可持续发展，中国建设银行景德镇分行普惠金融部近期将反洗钱工作...

来源：金融界 中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》。...

来源：松滋农商银行 近日一天上午，松滋农商银行沙道观支行营业大厅内，一名女士匆忙来到窗口，指着手机中图片说道：“这是我名下公司，我要开张工资卡。” 柜员小王要...

来源：北京商报 金融领域的反洗钱监管持续升级中。8月4日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及...

来源：金色财经 金色财经报道，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于周一发布通知，警告金融机构警惕犯罪分子利用加密货币ATM从事洗钱活动，并针对老年人实施诈骗。...