来源：越通社河内 9月9日，越南政府总理范明政签发第1947/QĐ-TTg号决定，颁布关于各部委、部级机关和政府所属机构在预防和打击洗钱与恐怖主义融资犯罪工作中协作机制...

来源：周口网 近期，农发行贵州分行纳雍县支行以“贵金属交易须规范，反洗钱责任重于山”为主题，结合工作实际，积极开展了贵金属和宝石行业反洗钱宣传培训活动。 活动...

来源：界面新闻 跨境电诈犯罪已演变为全球性的严重威胁，其规模与危害程度引发高度关注。 据海外网报道，美国政府针19个缅甸、柬埔寨的电信诈骗行业参与实体和个人进行...

来源：法治日报 买家未实地看牛，便爽快支付20万元买牛款，结果没多久，卖家的银行账户就被警方冻结，河南省驻马店市养牛户谷师傅遇到了这样一桩蹊跷事。实际上，这笔...

来源：经济网 中国农业发展银行信丰县支行高度重视反洗钱工作，始终将履行反洗钱义务作为维护金融安全、防范金融风险的重要职责。作为服务“三农”的政策性银行，支行...