来源：广州日报 加油卡本是方便车主预消费的支付工具，却被不法分子异化为套票逃税、洗钱套现的工具。记者调查发现，一些“卡贩子”公然在加油站摆摊设点，或通过线上...

来源：三秦都市报-三秦网 “自称公检法的人说你涉嫌洗钱，让你核对资金流水，还不许你告知他人，接到这种电话千万别信，这是典型的诈骗套路……”9月14日，由陕西省委...

来源：中国网财经 北京，2025年9月10日——在2025年中国国际服务贸易交易会(服贸会)首钢园金融服务专题展区，工银瑞信基金携“正‘钱’方”反洗钱卷宗迷宫展正式亮相。...

来源：现代快报 近日，徐州市民刘先生因资金周转需求，在某网络平台申请贷款时，不幸落入诈骗分子精心设计的圈套。本想借贷款缓解压力，结果不仅一分钱没拿到，个人银...

来源：天眼新闻 为进一步提升市民和商家的反洗钱意识，筑牢金融安全“防火墙”，近日，农发行黔东南州分行组织开展了以“反洗钱新法亮剑，拒绝非法金融活动人人有责”...