来源：中原新闻网 为有效降低校园内发生洗钱诈骗等风险，近日，建行邯郸涉县建银支行利用开学季深入某校园开展“反洗钱、反诈骗知识”主题宣传活动。 在办理开卡业务时...

来源：中国新闻网 中国财政部会同相关部门近日联合制定了《〈企业可持续披露准则——基本准则(试行)〉应用指南》(下称指南)与《会计师事务所反洗钱工作管理办法》(下称...

来源: 金色财经作者：张勇海律师 在过去的十年里，我们共同见证了以区块链技术为基石的Web3时代的崛起。这场革命性的技术浪潮在重塑金融范式的同时，也无可避免地成为...

来源：广州日报 加油卡本是方便车主预消费的支付工具，却被不法分子异化为套票逃税、洗钱套现的工具。记者调查发现，一些“卡贩子”公然在加油站摆摊设点，或通过线上...

来源：三秦都市报-三秦网 “自称公检法的人说你涉嫌洗钱，让你核对资金流水，还不许你告知他人，接到这种电话千万别信，这是典型的诈骗套路……”9月14日，由陕西省委...