来源：法治日报-法治网 为推动全省律师事务所及律师深入学习今年8月由司法部、中国人民银行联合印发的《律师行业反洗钱工作管理办法》，强化行业反洗钱合规意识，提升...

来源：鲁网 为深入贯彻落实国家反洗钱战略部署，加快推进反洗钱人才队伍建设，10月26日，由中国企业财务管理协会牵头组织的《反洗钱师职业能力水平评价标准》首次研讨...

来源：界面新闻 10月28日，贵州省铜仁市中级人民法院一审公开开庭审理了中国南水北调集团有限公司原副总经济师、中原区域总部原总经理樊新中受贿、行贿、洗钱一案。 铜...

来源：中国新闻网 28日发布的《北京市检察机关金融检察白皮书(2024—2025)》(下称白皮书)显示，洗钱犯罪加速向数字支付、证券交易、虚拟货币等新业态、新领域渗透，职...

来源：大江网 为全面提升全员风险识别能力，有效防范金融领域违法违规行为，近日，人保财险新余市分宜支公司组织开展了以“反洗钱和防范非法集资”为主题的专题培训。 ...