来源：中国新闻网 28日发布的《北京市检察机关金融检察白皮书(2024—2025)》(下称白皮书)显示，洗钱犯罪加速向数字支付、证券交易、虚拟货币等新业态、新领域渗透，职...

来源：大江网 为全面提升全员风险识别能力，有效防范金融领域违法违规行为，近日，人保财险新余市分宜支公司组织开展了以“反洗钱和防范非法集资”为主题的专题培训。 ...

来源：经济网 为深入贯彻落实国家反洗钱法律法规，全面提升员工反洗钱履职能力与风险防范意识，近日，农发行信丰县支行积极响应号召，组织全体员工参加了上级行举办的...

来源：中国经济新闻网 近日，江南农村商业银行淮安区支行凭借敏锐的风险识别能力与高效的应急处置机制，30分钟内成功拦截一笔涉企“洗钱”风险资金，为企业避免了324万...

来源：看看新闻Knews 28万卖粮款竟是诈骗赃款？近日，河南新乡一名农户出售100多吨小麦，收到28万货款2天后，银行卡突然被冻结！警方调查发现，这笔钱竟涉及外地诈骗案...