来源：贵州高院 2025年10月28日，贵州省铜仁市中级人民法院一审公开开庭审理了中国南水北调集团有限公司原副总经济师、中原区域总部原总经理樊新中受贿、行贿、洗钱一...

来源：天眼新闻 为进一步提升威宁富民村镇银行全体干部职工反洗钱意识和工作水平，全面推动反洗钱工作深入有序开展。近日，该行反洗钱中心组织全行员工开展洗钱风险警...

来源：央视新闻客户端 将自己的银行账户信息提供给陌生人，只需要走个银行流水，就可获得所谓的“扶贫资金”或者一笔报酬。碰到这种事，可千万不要相信，因为一旦照做...

来源：怀化日报全媒体 10月28日，由中国人民银行怀化市分行与怀化市公安局反诈中心联合主办的反洗钱、反电诈工作宣传培训在中国农业银行怀化市分行举行。全市198家贵金...

来源：法治日报-法治网 为推动全省律师事务所及律师深入学习今年8月由司法部、中国人民银行联合印发的《律师行业反洗钱工作管理办法》，强化行业反洗钱合规意识，提升...