来源：昆明反电信网络诈骗中心 为何银行卡突然涌入巨款？是中了大奖？还是继承了远方亲戚的遗产？都不是，是屏幕那头未曾谋面的“恋人”轻声说：“帮我收一笔亲戚的借...

来源 央视新闻 一份12月5日披露的法庭文件显示，美国毒品管制局一名退休探员被指控帮助墨西哥贩毒集团洗钱，金额高达上千万美元。此外，他还涉嫌帮贩毒集团获取AR-15半...

来源：金羊网 金融安全是国家安全的重要支柱，反洗钱则是守护金融安全的核心防线。2025年以来，中国人寿广州市分公司严格落实中国人民银行、市委金融办等监管部署，以...

来源：日照新闻网 在全国法制宣传日来临之际，为深入推进新修订的《中华人民共和国反洗钱法》普法宣传，提升社会公众对洗钱犯罪的防范意识和识别能力，花瓣支付（深圳...

来源：海南特区报 12月2日，琼中黎族苗族自治县人民法院一审公开开庭审理了琼中黎族苗族自治县民政局原党组书记、局长彭某某受贿、洗钱罪一案。公诉机关指控：一、受贿...