来源：中国新闻网 英国国家犯罪调查局8日消息称，每年有超过1000亿英镑（约合9427亿元人民币）赃款经由英国洗钱，严重侵蚀国家金融秩序与公信力。 英国政府当天发布202...

来源：鲁网 近日，为全面落实监管要求，健全洗钱风险防控体系，提升核心岗位人员合规履职能力，农银人寿湖北分公司组织开展了反洗钱专项培训，各机构运营管理部反洗钱...

来源：昆明反电信网络诈骗中心 为何银行卡突然涌入巨款？是中了大奖？还是继承了远方亲戚的遗产？都不是，是屏幕那头未曾谋面的“恋人”轻声说：“帮我收一笔亲戚的借...

来源 央视新闻 一份12月5日披露的法庭文件显示，美国毒品管制局一名退休探员被指控帮助墨西哥贩毒集团洗钱，金额高达上千万美元。此外，他还涉嫌帮贩毒集团获取AR-15半...

来源：金羊网 金融安全是国家安全的重要支柱，反洗钱则是守护金融安全的核心防线。2025年以来，中国人寿广州市分公司严格落实中国人民银行、市委金融办等监管部署，以...