智通财经APP获悉，德意志银行(DB.US)因一项涉及员工的洗钱调查而遭到突击搜查，导致其股价下跌。截至发稿，德银周三美股盘前跌近4%。据悉，法兰克福检察官办公室和联邦...

“警察同志，我一辈子的积蓄都被骗了，你们一定要帮我追回来啊！”近日，辽宁省丹东市凤城市居民刘大娘匆匆赶到公安机关报案，情绪激动地讲述了自己遭遇电信诈骗的经历...

近期，多地警方破获利用邮寄黄金洗钱的新型案件，犯罪团伙借助黄金高价值、易流通的特性，搭配隐蔽邮寄手段转移赃款，手法极具迷惑性。 微信珊瑚安全就拆解了三种常见的...

1月27日，中国人民银行发布消息，2026年1月22日，中国人民银行召开2026年反洗钱工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中...

美国区块链分析公司Chainalysis表示，2025年加密货币洗钱规模达820亿美元，较2020年的100亿美元大幅增长。全球监管机构与执法部门多年来一直警示加密货币存在的洗钱风险...