“要更加重视对复杂洗钱、利用地下钱庄、虚拟货币洗钱、跨境洗钱的针对性打击。”2月4日，最高人民检察院检委会委员、经济犯罪检察厅厅长杜学毅做客最高检厅长访谈时，...

最高检经济犯罪检察厅厅长杜学毅2月4日受访时介绍，2025年1至11月，全国检察机关共起诉走私犯罪3632件8972人，有力维护国门安全和国家利益。 杜学毅介绍，当前走私犯罪...

为扎实提升社会公众对反洗钱的认识，筑牢冬季文旅场景的金融守护防线，近日，邮储银行通化市分行联合人民银行通化中心支行，携手走进通化万峰滑雪场开展了一场深入人心...

近日，淄博市公安局张店分局，快速侦破一起以购买黄金为名实为电信诈骗“洗钱”的犯罪案件，当场查扣涉案黄金397.57克，抓获犯罪嫌疑人1名，为受害人挽回经济损失41万元...

2025年，中国工商银行鹰潭分行反洗钱宣传工作积极深化与政府部门、企业机构及社会组织的协同联动，有效提升宣传覆盖面与公众反洗钱认知水平，夯实金融安全防线，为维护...