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2026.02 星期三2月10日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚信息公示表显示，汇付支付因违反支付结算及相关反洗钱规定，被处以警告，没收违法所得人民币106.73万元，并处以罚款人民...
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2026.02 星期二近日，建行临沂高新支行组织全体员工从职业发展的视角开展反洗钱工作，主动落实反洗钱工作要求，以己为盾，积极开展反洗钱工作。 落实反洗钱是锤炼专业能力的“磨刀石”...
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2026.02 星期二据贵州省安顺市中级人民法院公众号消息，2026年2月9日，贵州省安顺市中级人民法院一审公开宣判贵州省贵阳市委原常委、市委宣传部原部长孙绍雪受贿、洗钱一案，对被告人...
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2026.02 星期二随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。 近日，合肥新站公安在办理一起电信网络诈骗案件时，通过缜密侦查，成功抓获一名通过买卖虚拟货币，...
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2026.02 星期一近期，虚拟货币、现实世界资产（也就是RWA）代币化相关投机炒作活动时有发生，扰乱经济金融秩序，危害人民群众财产安全。就在昨天，中国人民银行、国家发展改革委、工业...
