在中国人民银行玉溪市分行的指导与部署下，建行玉溪市分行于2月1日至3日在青花街“玉品玉销 新春送福”年货节期间，精心组织了一场别开生面的“非遗＋反洗钱”专题宣传...

近日，中国人民银行昌吉回族自治州分行发布了一张罚单，剑指新疆农村商业银行股份有限公司昌吉中心支行。 罚单显示，新疆农村商业银行股份有限公司昌吉中心支行的主要违...

中国人民银行党委书记、行长潘功胜近日到丝路基金、中国反洗钱监测分析中心调研慰问时指出，要认真谋划“十五五”时期和2026年反洗钱监测分析领域重点工作。 在丝路基金...

“当初要是听了民警的劝告，就不会三次掉进同一个骗局。”近日，在四川省宣汉县检察院，周某在检察官的见证下，将剩余的3000元罚金转入法院指定案款专户。他曾以为手中...

2月9日，山西晚报·山河+记者从运城警方获悉，盐湖分局成功摧毁一个利用快递渠道为电信网络诈骗犯罪洗钱、转移赃物的犯罪团伙，抓获8名涉案人员，查扣涉案财物价值70余万...