12
2026.02 星期四中国人民银行党委书记、行长潘功胜近日到丝路基金、中国反洗钱监测分析中心调研慰问时指出，要认真谋划“十五五”时期和2026年反洗钱监测分析领域重点工作。 在丝路基金...
11
2026.02 星期三“当初要是听了民警的劝告，就不会三次掉进同一个骗局。”近日，在四川省宣汉县检察院，周某在检察官的见证下，将剩余的3000元罚金转入法院指定案款专户。他曾以为手中...
11
2026.02 星期三2月9日，山西晚报·山河+记者从运城警方获悉，盐湖分局成功摧毁一个利用快递渠道为电信网络诈骗犯罪洗钱、转移赃物的犯罪团伙，抓获8名涉案人员，查扣涉案财物价值70余万...
11
2026.02 星期三2月10日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚信息公示表显示，汇付支付因违反支付结算及相关反洗钱规定，被处以警告，没收违法所得人民币106.73万元，并处以罚款人民...
10
2026.02 星期二近日，建行临沂高新支行组织全体员工从职业发展的视角开展反洗钱工作，主动落实反洗钱工作要求，以己为盾，积极开展反洗钱工作。 落实反洗钱是锤炼专业能力的“磨刀石”...
