随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。近日，合肥新站公安在办理一起电信网络诈骗案件时，通过缜密侦查，成功抓获一名通过买卖虚拟货币，...

2月14日，中国人民银行雄安新区分行行政处罚决定信息公示表显示，中国建设银行股份有限公司河北雄安分行因违反支付结算、反洗钱、金融统计管理规定，受到警告，并被罚款...

息烽县人民法院日前判决一宗案件，三名被告人因构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被分别判处有期徒刑。2025年6月的一天，三名年轻男子戴着鸭舌帽、口罩走进息烽县一家超市，一...

近日，工行南京海福巷支行走进某连锁超市，开展“打击洗钱犯罪，维护金融安全”反洗钱宣传活动。支行服务团队在超市入口处设立临时宣传咨询台，悬挂宣传横幅，向过往市...

    荷兰国家公共检察署周四宣布，法国奢侈品制造商路易威登（Louis Vuitton）荷兰分公司已同意支付50 万欧元（约59.5万美元），就一项洗钱相关调查达成庭外和解。检方...