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2026.02 星期六据中国人民银行消息，根据反洗钱工作实际，中国人民银行决定废止《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发〔2008〕391号）、《中国人民银行关...
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2026.02 星期五近年来，全国各地市场监管部门积极配合反洗钱主管部门，通过严把市场准入关、加强反洗钱宣传、健全信息共享机制、打击洗钱违法犯罪等举措，推进反洗钱工作走深走实。 20...
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2026.02 星期五https://www.cverc.org.cn/head/zhaiyao/news20260226-mjsbq.htm内容摘要： 在数字时代，区块链、虚拟货币、虚拟现实等被技术狂热分子视为构建所谓“赛博乌托邦”的关...
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2026.02 星期五2026年2月26日，最高人民法院举行“迎两会·守公正·启新程”第十场新闻发布会，发布人民法院依法惩治电信网络诈骗犯罪、侵财犯罪相关工作情况及典型案例。 据最高人民法...
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2026.02 星期四中国人民银行等八部门联合发布的《反洗钱特别预防措施管理办法》（以下简称《办法》）于2026年2月16日起正式施行。 《办法》旨在预防洗钱、恐怖融资及大规模杀伤性武器...
