新加坡警察部队3月3日发布公告称，警方于去年11月至今年1月逮捕三名涉嫌与跨国诈骗团伙太子集团相关洗钱案的新加坡人，并已对另一名新加坡籍女子陈秀玲发出逮捕令。 公...

近日，枣庄市反洗钱工作联席会议办公室发布《关于2025年枣庄市金融机构反洗钱工作情况的通报》，工行枣庄分行凭借扎实的工作成效和突出表现，获评“2025年枣庄市金融机...

为切实筑牢2026年元旦、春节期间金融安全防线，汇川农商行澳门路支行近期组织开展了以反洗钱为核心、反诈宣传为补充的系列普法宣传活动，全力守护辖区群众的“钱袋子”...

当银装素裹的多伦湖迎来冰雪季客流，当锡林浩特锡湖冰雪欢乐汇的花灯点亮草原冬夜，一场反洗钱宣传活动同步展开。为筑牢冬季金融安全防线，守护群众“钱袋子”，建设银...

近日，人民银行发布的一则废止公告，看似是常规的“制度清理”，实则是我国反洗钱监管体系迈向成熟的关键一步。4件诞生于2008-2017年的规范性文件正式退出舞台，背后不...