匈牙利税务部门6日表示，匈牙利反恐部队日前以涉嫌洗钱为由，拦截了乌克兰一家国有银行的两辆运钞车，扣押7名乌克兰公民。乌外交部当天召见匈牙利驻乌克兰临时代办，7人...

新加坡警察部队发布公告，去年11月至今年1月期间逮捕了三名涉嫌参与与柬埔寨太子集团相关洗钱案的新加坡公民，并对一名新加坡籍女子陈秀玲发出逮捕令。警方在2025年10月...

为切实提升社区居民反洗钱意识，守护群众“钱袋子”安全，近日，建设银行潍坊潍州支行组织员工走进周边社区，开展“迎新春、反洗钱、守平安”主题宣传活动，将金融安全...

岁末年初资金流动频繁，是洗钱等非法金融活动易发多发期。为落实反洗钱法律法规，履行金融机构法定职责，提升群众反洗钱意识与风险防范能力，金华开发区支行以2026年元...

近日，中国人民银行巴音郭楞蒙古自治州分行发布了罚单，剑指新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司。 罚单显示，新疆库尔勒富民村镇银行股份有限公司的主要违法违规事实包...