近日，工行南京海福巷支行走进某连锁超市，开展“打击洗钱犯罪，维护金融安全”反洗钱宣传活动。支行服务团队在超市入口处设立临时宣传咨询台，悬挂宣传横幅，向过往市...

    荷兰国家公共检察署周四宣布，法国奢侈品制造商路易威登（Louis Vuitton）荷兰分公司已同意支付50 万欧元（约59.5万美元），就一项洗钱相关调查达成庭外和解。检方...

加密交易平台 Paxful 因反洗钱失职被美国司法部处以 400 万美元罚款。美国检方称，Paxful 明知部分客户资金来源于诈骗、卖淫及性贩运等犯罪活动，仍长期放任其通过平台...

多伦多道明银行（TD）未来一段时期在监管、财务及运营方面面临关键事件。美国司法部对其纽约分行前副经理的洗钱案调查仍在进行，该案可能推动美加加强跨境银行业务审查...

外国企业曾向华东政法大学刑事法学院副教授孙文咨询“事业单位”的性质，他发现若缺乏对中外制度差异的有效阐释和说明，将可能影响外方的投资、交流与合作意愿。因此，...