据泰媒报道，泰国央行将于2026年4月1日起实施更严格的现金和支票交易监管措施，以防范洗钱、非法转账和数字诈骗风险。新规要求金融机构加强对现金提取及部分本票交易的...

3月31日，中国人民银行上海市分行公布的行政处罚信息公示表显示，因存在未按照规定根据风险制定洗钱风险管理制度；未按照规定开展客户尽职调查；未按照规定报告可疑交易...

2026年一季度，银行累计收到监管罚单超5亿元。 据iFinD数据，截至3月31日午间，《国际金融报》记者共检索到中国人民银行、国家金融监督管理总局及各分局开出的处罚记录...

2026年3月23日，中国人民银行黑龙江省分行公布行政处罚决定（黑银罚决字〔2026〕4号-6号），江海证券有限公司及两名相关责任人因反洗钱违规行为遭到处罚，其中公司被罚1...

为切实提升社会公众的反洗钱意识、筑牢金融安全防线，近期，邮储银行漯河市分行以营业网点为核心宣传阵地，辐射周边社区、商户等多元场景，通过全方位、多维度的宣传活...