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2026.04 星期二近日，因违反反洗钱管理规定，西部证券股份有限公司被警告并处以46万元罚款。根据中国人民银行陕西省分行行政处罚决定信息公示表（陕银罚决字〔2026〕3号）：西部证券...
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2026.04 星期五3月31日消息，迪拜金管局（DFSA）发布监管规则手册修订通告，相关更新于2026年4月1日正式生效。新规要求指定非金融及专业实体，每年在迪拜金管局官网提交相关资料与报备...
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2026.04 星期五近期，朝阳警方循线深挖，成功打掉一个为电信网络诈骗“洗白”赃款的犯罪团伙，揭开了“高额理财”与“轻松兼职”背后，血本无归、锒铛入狱的双重真相。 01跟着大师搞...
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2026.04 星期五为切实守护老年群体“钱袋子”安全，提升老年人反洗钱风险防范意识与识别能力。近日，山西黎城农商银行聚焦老年群体金融知识薄弱、易被不法分子利用的痛点，精心组织开...
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2026.04 星期四近日，中国人民银行黑龙江省分行公布行政处罚决定，江海证券有限公司及两名相关责任人因反洗钱违规行为受到处罚，其中公司被罚145.32万元，两名责任人合计被罚2.6万元，...
