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2026.04 星期三为强化贵金属和宝石行业反洗钱监管、提升群众反诈防骗能力，近日，中国人民银行十堰市分行、十堰市公安局联合多部门举办了“守护贵金属交易安全，筑牢反洗钱反诈双防线...
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2026.04 星期三“如果不是被那8%的好处费冲昏头脑,我不会从一个理发师变成阶下囚……”近日,李某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑十个月。从偷渡至缅甸从事理发谋生到沦为境外...
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2026.04 星期三为落实《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，进一步完善“行政监管+行业自律+跨业协同”反洗钱监管机制，近日，中国人民银行广东省分行组织开展广州地...
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2026.04 星期二险企正经历一场针对“客户尽职调查”合规性的监管风暴。4月6日，北京商报记者注意到，近日多家险企接连收到中国人民银行分支机构开出的大额罚单，直指客户尽职调查不到...
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2026.04 星期二牌照续展中止超过三年，这家支付机构迎来“不予续展”的终局。4月6日，北京商报记者注意到，人民银行官网“支付业务许可信息公示”页面日前发生更新，已注销许可机构名...
