近日，重庆市南岸区公安分局反诈中心联合南坪镇派出所破获一起非法出租出借银行卡、协助转移电信诈骗赃款案件。嫌疑人谢某伪造借条掩盖涉案资金，被警银联动识破，警方...

4月19日至21日，江苏省泰兴市一家金店员工在接待一名“神秘”顾客过程中，凭借高度警觉成功识破一起利用黄金交易进行洗钱的诈骗案件，协助警方当场控制嫌疑人，并为外省...

从零星案件线索切入，历经一年深挖彻查，宿松县公安局反诈中心日前成功打掉一个涉案300余人的“跑分”洗钱犯罪团伙。 2024年7月，宿松县公安局反诈中心依托自主摸排、警...

盐城农商银行始终坚持风险为本、合规经营理念，全面落实监管要求，健全治理体系、强化科技赋能、深化全员履职，以扎实有效的反洗钱工作，助力营造安全、规范、清朗的金...

日前，宿松县公安局反诈中心历经一年深挖彻查，从一起零星案件线索切入，成功打掉一个涉案300余人的 “跑分”洗钱犯罪团伙。 2024年7月，宿松县公安局反诈中心依托自主...