严监管常态化之下，中小城商行的合规短板正在加速暴露。2026年5月22日，中国人民银行厦门市分行公示行政处罚决定书（厦门银罚决字〔2026〕1号），厦门国际银行因未按规...

为积极营造“全民反洗钱”社会氛围，切实增强广大群众资金安全意识，筑牢洗钱风险防线，平安人寿洛阳中心支公司于2026年5月21日上午在洛阳市涧西区理工社区现场开展反洗...

“现在不方便收款，帮我代收一下货款，额外给您三五百元跑腿费……” 银行卡里多了上万元“货款”，现金取出来交给对方，几百元轻松到手。有如此天降“美差”？ 别急，...

近日，中国人民银行德宏州分行发布了一张行政处罚决定信息公示表，针对德宏芒市长江村镇银行股份有限公司。 公示表显示，该银行的主要违法违规事实为违反征信、反洗钱管...

近日，中国人民银行广东省分行发布了一张罚单，针对万联证券股份有限公司。 罚单显示，万联证券股份有限公司的主要违法违规事实为违反反洗钱管理有关规定。针对上述违法...