为提升社会公众的反洗钱意识和风险防范能力，近日，平安产险新乡中心支公司组织志愿者走进市区公园广场，开展“深入贯彻《反洗钱法》 维护群众切身利益”主题宣传活动，...

比利时检方针对跨境支付巨头Wise启动反洗钱调查，因后者涉嫌金额约5亿欧元（约合5.83亿美元）的可疑洗钱交易。 布鲁塞尔检察官办公室已确认于2025年对Wise欧洲子公司Wis...

求职者或许不会想到，找工作不仅会被盗取身份证号、人脸等核心隐私信息，还有可能成为诈骗分子的“洗钱”帮凶。近日，广州海珠警方紧盯毕业求职季招工领域涉诈突出风险...

近日，因同时触犯金融统计管理、账户管理、人民币管理、国库管理、征信管理、反洗钱管理六大领域的相关规定，西北地区唯一一家跨区域经营的城市商业银行——宁夏银行收...

在“5.15”全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日来临之际，为进一步提升社会公众，特别是广大青年学生的反洗钱意识和防范经济犯罪的能力，筑牢校园金融安全防线。2026...