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2026.06 星期五网约货运司机接单送货，却在半路被要求用自己的私人银行卡代收一笔货款。一旦照做，司机便可能在不知情中，沦为诈骗分子转移赃款的“工具人”。近日，湖北襄阳警方快速...
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2026.06 星期五据柬埔寨《柬中时报》报道，日前被柬埔寨警方逮捕的柬埔寨安徽（总）商会会长刘忍，6月10日已由柬方移交中国警方，并被押解返回中国。6月5日，刘忍在金边黄山国际大厦4...
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2026.06 星期五据财政部消息，近日，财政部河南监管局监管四处组织开展专题学习，深入研读新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，旨在提升处内党员干部的政治素养、业务能力与履职水平...
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2026.06 星期四5月26日，易票联支付有限公司及其相关责任人因违反支付结算、金融科技及反洗钱管理等有关规定，依法给予警告、通报批评，并处以罚没款合计4834.89万元。 “广东银罚决字...
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2026.06 星期四英国金融行为监管局（FCA）已对Euro Exchange Securities UK（EES）施加监管要求，理由是担心其涉嫌潜在的洗钱行为。 EES是一家在全球开展业务的跨国支付集团Euro Excha...
