看似是普通的网络赌博充值提现，背地里却是帮境外电信诈骗团伙洗白赃款的黑色勾当。近日，黔西市公安局反诈中心依托全新反诈研判机制，精准捕捉涉诈资金异常线索，顺着...

为落实监管要求，邮储银行济南市分行于6月15日在百花洲商圈开展防范非法金融活动暨反洗钱集中宣传日活动。邮储银行山东省分行及市行领导也参加了此次活动。本次活动以“...

为切实增强老年群体防范洗钱犯罪和非法金融活动的意识，守护好老年人的“钱袋子”，6月16日上午，平安人寿濮阳中支在濮阳市老年人活动中心组织开展了一场以老年群体为主...

“十四五”以来，中国坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，依托反洗钱工作部际联席会议机制，加强反洗钱工作组织协调，着力完善接轨国际规则、具有中国特色的反洗钱法...

6月10日，徽商期货工作人员前往临泉县刘庄村开展乡村振兴专题知识培训活动，重点面向村内老年群体普及反洗钱知识，筑牢乡村金融安全防线。 培训现场，工作人员结合农村...