为切实增强老年群体防范洗钱犯罪和非法金融活动的意识，守护好老年人的“钱袋子”，6月16日上午，平安人寿濮阳中支在濮阳市老年人活动中心组织开展了一场以老年群体为主...

“十四五”以来，中国坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，依托反洗钱工作部际联席会议机制，加强反洗钱工作组织协调，着力完善接轨国际规则、具有中国特色的反洗钱法...

6月10日，徽商期货工作人员前往临泉县刘庄村开展乡村振兴专题知识培训活动，重点面向村内老年群体普及反洗钱知识，筑牢乡村金融安全防线。 培训现场，工作人员结合农村...

近日，工行贵阳清镇支行联合清镇市公安局反诈中心，走进贵州农业职业学院开展反诈、反洗钱主题宣传活动，进一步筑牢校园金融安全屏障。 高校学生网络活动频繁、风险辨识...

近日，一起由电信诈骗衍生的洗钱案件宣判。犯罪嫌疑人吕某某、黄某某为上游信用卡诈骗犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得，通过提供虚假收货信息、销赃转移赃款等方式进行洗钱，最...